Técnico espanhol investigado por empréstimo de R$ 468 milhões no Brasil

O treinador espanhol Juan Pedro Benali Hammou, técnico do NorthEast United da Super League indiana, está sendo investigado pelo Ministério Público Federal (MPF) como sócio de uma empresa brasileira que recebeu R$ 468,8 milhões em empréstimos do Banco Master em 2024. Segundo apurações, quase todo o valor foi direcionado para fundos administrados pela Reag, em operações que envolvem títulos de baixa liquidez e suspeitas de valorização artificial.

O que revelam os documentos investigados? A empresa BMQ Mirage, registrada em São Paulo como atacadista de produtos alimentícios com capital social de apenas R$ 900 mil, recebeu o empréstimo milionário em junho de 2024. Contratos analisados pelo MPF mostram que uma cláusula exigia que ao menos 90% do valor fosse depositado em um fundo da Reag. A BMQ Mirage aportou R$ 444 milhões nesse fundo, cuja carteira incluía papéis do extinto Banco do Estado de Santa Catarina (Besc).

Como o técnico espanhol está envolvido? Na ficha cadastral da empresa, Juan Pedro Benali Hammou consta como sócio, com um CPF brasileiro registrado com sua data de nascimento correta. Uma procuração de 2012, assinada pelo treinador, autorizava o contador João Fernando Machado de Miranda a constituir a empresa para atuar no setor de cana-de-açúcar, com aporte inicial de R$ 500 mil. O técnico, porém, nega qualquer participação: "Sou um treinador de futebol. Não faço ideia de uma empresa no Brasil", declarou, reconhecendo apenas a assinatura com surpresa.

Qual o mecanismo das operações suspeitas? Relatórios da Compliance Zero indicam que os recursos percorriam uma cadeia de fundos através de transações rápidas, com títulos de baixa liquidez sendo reavaliados sucessivamente. Em uma operação, a reavaliação resultou em valorização de 10.502.205%, considerada incompatível com parâmetros financeiros tradicionais. Ao final do ciclo, parte dos recursos retornava ao Banco Master via aquisição de CDBs.

O advogado Pedro Jaguaribe, representante da BMQ Mirage, apresentou versões contraditórias: primeiro afirmou que o empréstimo foi quitado, depois disse que a operação não foi efetivada e o contrato rescindido. Sobre o aporte no fundo, classificou como "questão contábil" e negou investimento real. As investigações do MPF continuam para esclarecer a origem, destino e responsabilidades nas operações, enquanto o técnico espanhol, com carreira em clubes de menor expressão na Europa e Ásia, segue no comando do NorthEast United em 2026.